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Deutsches Institut für Internal Assurance

ICA ADVANCED CERTIFICATE (AC)

PRACTICAL CDD / KUNDENSORGFALTSPFLICHTEN

SEMINAR-AUFTRAGSNUMMER ICAGW-09

Verfügbare Sprachen: Englisch
1. Preisvorteil erhalten
2. ICA-Kurs buchen: € 2.025
Ein spezialisierter Zertifizierungskurs der International Compliance Association in englischer Sprache als eLearning-Kurs, um ein fundiertes Verständnis über die eigenen Kundensorgfaltspflichten zu erlangen.

Mit dem Preisvorteil des DIIA erhalten Sie 10% Rabatt auf den regulären Preis! Buchen Sie noch heute Ihren ICA-Kurs.

ZIELGRUPPE

  • Diejenigen, die in der praktischen CDD tätig sind – in einer Onboarding- oder Sanierungsfunktion
  • Auftragnehmer, die in die CDD-Umgebung einsteigen möchten
  • Manager, die CDD-Teams beaufsichtigen
  • Diejenigen, die für die Erstellung/Entwicklung von CDD-Frameworks verantwortlich sind
  • Neue/kürzlich ernannte MLROs und Stellvertreter
  • Interne Prüfer übernehmen Verantwortung für Fragen der Geldwäsche/Finanzkriminalität

KURSFORMAT

Ein flexibler, sechsmonatiger Teilzeitkurs für vielbeschäftigte Berufstätige. Eine Mischung aus angeleitetem Online-Studium und Teilnahme an virtuellen Live-Klassenzimmern.

 

Innovative virtuelle Klassenzimmer, die von Fachexperten geleitet werden , erwecken die Inhalte zum Leben. Sie ermöglichen es Ihnen, Wissen aufzunehmen und in Fähigkeiten umzusetzen, und immersive Szenarien ermöglichen es Ihnen, Selbstvertrauen zu gewinnen und das Gelernte in einer simulierten realen Situation anzuwenden. 

 

Die Bewertung des Kurses Level 4 – Mittelstufe erfolgt durch:

  • Eine zeitgesteuerte, szenariobasierte Online-Bewertung
  • Eine forschungsbasierte Aufgabe

KURSDETAILS

Noch nie war es so wichtig, über robuste Kontrollen und Verfahren zur Kundenkenntnis (KYC) zu verfügen.

  • Begeben Sie sich auf eine spannende und praxisnahe Lernreise, die Ihre Fachkenntnisse erweitert 
  • Bewährt für das Onboarding virtueller CDD-Teams in einer virtuellen Welt
  • Verbessern Sie Ihr berufliches Profil durch den Erwerb einer international anerkannten Qualifikation, die in Zusammenarbeit mit der Alliance Manchester Business School und der Universität Manchester verliehen wird.

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Nehmen Sie Einblick in den strukturellen Ablaufprozess der Schulung, um einen Eindruck über die Vielfalt zu erhalten.

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WAS WERDE ICH LERNEN?

  • Ergebnisse und Erfolgskriterien von KYC
  • Identifizierung und Verifizierung
  • Den Kunden verstehen
  • Die Beziehung verstehen
  • Wirtschaftlicher Eigentümer
  • Verständnis der Kontrollstruktur des Unternehmens
  • Kundenscreening
  • Risikoakzeptanz
  • Erweiterte Sorgfaltspflicht

+++ Mitgliedschaft +++

Wenn Sie sich für diesen Kurs anmelden, werden Sie Teil einer internationalenCommunity mit über 30.000 Mitgliedern. Zu den Vorteilen gehören:

  • Zugang zum individuell gestalteten ICA Learning Hub
  • Wöchentliche Webinare zu den neuesten
    Entwicklungen in der Branche
  • Ermäßigungen auf ICA-Veranstaltungen und weiterführende ICA-Kurse

Die Gebühr für die ICA-Mitgliedschaft i.H.v. EUR 150,00 wird Ihrem Warenkorb separat hinzugefügt, wenn Sie sich online für diesen Kurs anmelden.

ICA ADVANCED CERTIFICATE
PRACTICAL CUSTOMER CDD

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Website

Unser Ziel ist es, das Wissen, die Fähigkeiten und das Verhalten von Fachleuten für Finanzkriminalität und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu verbessern, indem wir Schulungen, Einblicke und Tools zu globalen Best Practices bereitstellen. Wir haben:

  • Mehr als 200.000 weltweit geschulte Fachleute.
  • 20.000 Mitglieder in 157 verschiedenen Ländern.
  • Niederlassungen in Dubai, Hongkong, Malaysia, Singapur und Großbritannienn

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  • GRC-Betriebssysteme
  • Audit-/Compliance
  • Hinweisegeber-/Beschwerdesysteme
  • Datenbankprogramm
  • HR-/Schulungsakademie
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GBP 650: ESG

GBP 650: KYC/CDD

GBP 650: Risk Mgt.

GBP 650: SanctCompliance

ICA

Arten von Kursen

  E: Essentials

  P: Practitioner Series

  C: Certificates

SC: Specialist Certificate

AC: Advance Cerificates

  D: Diploma

PD: Postgraduate Diploma

Preisinformationen
  • Erhalten Sie 10% Preisvorteil auf alle ICA-Kurse!
  • Wenn Sie noch kein ICA-Mitglied sind, wird eine 12-monatige Mitgliedschaft bei Kursbuchung (EUR 150,00) fällig.
  • Alle Preise zzgl. MwSt.
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PECB-Ablaufprozess

Kursinformationen
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1. Schritt: Buchung

Buchen Sie die Schulung über den Button "buchen" hier bzw. über www.SHOPRIOR.de

2. Schritt: Bezahlung

Bezahlen Sie die ausgewählte Schulung in SHOPRIOR.

3. Schritt: DIIA-Nachricht

Sie erhalten vom DIIA eine Nachricht mit den Links zur PECB-Registrierung sowie KATE & EXAMS. Nach erfolgreicher Registrierung informieren Sie das DIIA bitte (hello@di-ia.de), mit welcher E-Mail Adresse Sie sich registriert haben.

4. Schritt: Zugangsdaten

Nach erfolgreicher Registrierung erhalten Sie i.d.R. innerhalb von 2 Werktagen die Zugangsdaten zur Schulung und können mit der Schulung starten.

PECB: Preise

Foundation

A: EUR ./.

B: EUR ./.

C: EUR 350,00

D: EUR 300,00
Lead Implementer

A: EUR ./.

B: EUR ./.

C: EUR 650,00

D: EUR 525,00
Lead Auditor

A: EUR ./.

B: EUR ./.

C: EUR 650,00

D: EUR 525,00

Manager

A: EUR ./.

B: EUR ./.

C: EUR 450,00

D: EUR 375,00

Lead Manager

A: EUR ./.

B: EUR ./.

C: EUR 650,00

D: EUR 525,00

Die Preise verstehen sich gem. § 14 BGB zzgl. MwSt.