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Deutsches Institut für Internal Assurance

ICA-SPECIALIST CERTIFICATE (SC)

MONEY LAUNDERING RISK IN CORRESPONDENT BANKING

SEMINAR-AUFTRAGSNUMMER ICAGW-07

Verfügbare Sprachen: Englisch
1. Preisvorteil erhalten
2. ICA-Kurs buchen: € 693
Ein spezialisierter Zertifizierungskurs der International Compliance Association in englischer Sprache als eLearning-Kurs, um ein fundiertes Verständnis über Geldwäscherisiken im Korrerspondenzbankgeschäft zu erlangen.

Mit dem Preisvorteil des DIIA erhalten Sie 10% Rabatt auf den regulären Preis! Buchen Sie noch heute Ihren ICA-Kurs.

ZIELGRUPPE

ICA-Spezialistenzertifikate sind für alle gedacht, die sich gezieltes und dennoch leicht zugängliches Wissen in bestimmten Risikobereichen wünschen. Sie eignen sich entweder für Mitarbeiter der ersten und zweiten Verteidigungslinie, die vorhandene Fachkenntnisse zertifizieren möchten, oder für diejenigen, die ihre berufliche Flexibilität durch das Erlernen neuer Risikobereiche steigern möchten.

KURSFORMAT

  • Lernen Sie in Ihrer eigenen Zeit und in Ihrem eigenen Tempo
  • Der Kurs kann in nur vier Wochen abgeschlossen werden, Sie haben jedoch bis zu zwei Monate Zugriff
  • Bewertet durch eine einstündige Online-Multiple-Choice-Prüfung, die Sie zu jedem Zeitpunkt Ihres Studiums ablegen können
  • Ihre Ergebnisse sind sofort verfügbar
  • Herunterladbares Zertifikat zum Nachweis Ihrer Leistung

KURSDETAILS

  • Analysieren Sie die Grundlagen des Korrespondenzbankgeschäfts und die Schwachstellen, die Geldwäsche ermöglichen können.
  • Informieren Sie sich über die Ansätze zur Risikobewertung und zum Risikomanagement sowie über die Bedeutung einer gründlichen Due Diligence als Risikokontrolle.
  • Verbessern Sie Ihr berufliches Profil durch den Erwerb einer international anerkannten Zertifizierung, die in Zusammenarbeit mit der Alliance Manchester Business School, der University of Manchester

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KURSPLAN

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WAS WERDE ICH LERNEN?

  • Grundlegende Konzepte zur Bekämpfung der Geldwäsche
  • Grundlagen des Korrespondenzbankgeschäfts
  • Regulatorische Rahmenbedingungen
  • Das Korrespondenzbankgeschäft birgt ein Geldwäscherisiko
  • Vorgehensweise bei der Due Diligence im Korrespondenzbankgeschäft
  • Überwachung
  • Sanktionen

+++ Mitgliedschaft +++

Wenn Sie sich für diesen Kurs anmelden, werden Sie Teil einer internationalenCommunity mit über 30.000 Mitgliedern. Zu den Vorteilen gehören:

  • Zugang zum individuell gestalteten ICA Learning Hub
  • Wöchentliche Webinare zu den neuesten
    Entwicklungen in der Branche
  • Ermäßigungen auf ICA-Veranstaltungen und weiterführende ICA-Kurse

Die Gebühr für die ICA-Mitgliedschaft i.H.v. EUR 150,00 wird Ihrem Warenkorb separat hinzugefügt, wenn Sie sich online für diesen Kurs anmelden.

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Unser Ziel ist es, das Wissen, die Fähigkeiten und das Verhalten von Fachleuten für Finanzkriminalität und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu verbessern, indem wir Schulungen, Einblicke und Tools zu globalen Best Practices bereitstellen. Wir haben:

  • Mehr als 200.000 weltweit geschulte Fachleute.
  • 20.000 Mitglieder in 157 verschiedenen Ländern.
  • Niederlassungen in Dubai, Hongkong, Malaysia, Singapur und Großbritannienn

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Arten von Kursen

  E: Essentials

  P: Practitioner Series

  C: Certificates

SC: Specialist Certificate

AC: Advance Cerificates

  D: Diploma

PD: Postgraduate Diploma

Preisinformationen
  • Erhalten Sie 10% Preisvorteil auf alle ICA-Kurse!
  • Wenn Sie noch kein ICA-Mitglied sind, wird eine 12-monatige Mitgliedschaft bei Kursbuchung (EUR 150,00) fällig.
  • Alle Preise zzgl. MwSt.
Kursinformationen
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PECB-Ablaufprozess

Kursinformationen
Produktkatalog (EN)
1. Schritt: Buchung

Buchen Sie die Schulung über den Button "buchen" hier bzw. über www.SHOPRIOR.de

2. Schritt: Bezahlung

Bezahlen Sie die ausgewählte Schulung in SHOPRIOR.

3. Schritt: DIIA-Nachricht

Sie erhalten vom DIIA eine Nachricht mit den Links zur PECB-Registrierung sowie KATE & EXAMS. Nach erfolgreicher Registrierung informieren Sie das DIIA bitte (hello@di-ia.de), mit welcher E-Mail Adresse Sie sich registriert haben.

4. Schritt: Zugangsdaten

Nach erfolgreicher Registrierung erhalten Sie i.d.R. innerhalb von 2 Werktagen die Zugangsdaten zur Schulung und können mit der Schulung starten.

PECB: Preise

Foundation

A: EUR ./.

B: EUR ./.

C: EUR 350,00

D: EUR 300,00
Lead Implementer

A: EUR ./.

B: EUR ./.

C: EUR 650,00

D: EUR 525,00
Lead Auditor

A: EUR ./.

B: EUR ./.

C: EUR 650,00

D: EUR 525,00

Manager

A: EUR ./.

B: EUR ./.

C: EUR 450,00

D: EUR 375,00

Lead Manager

A: EUR ./.

B: EUR ./.

C: EUR 650,00

D: EUR 525,00

Die Preise verstehen sich gem. § 14 BGB zzgl. MwSt.