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Deutsches Institut für Internal Assurance

ICA PRACTITIONER (P)

CERTIFIED FINANCIAL CRIME INVESTIGATOR

SEMINAR-AUFTRAGSNUMMER ICAFB-05

Verfügbare Sprachen: Englisch
1. Preisvorteil erhalten
2. ICA-Kurs buchen zu € 1.755
Ein spezialisierter Zertifizierungskurs der International Compliance Association in englischer Sprache zur Ertüchtigung von Personal, um ein Ermittler für Finanzkriminalität zu werden. Die Untersuchung von Finanzkriminalität ist komplex und erfordert einzigartige praktische Fähigkeiten. Diese Qualifikation vermittelt Ihnen das Wissen und die Fähigkeiten, die Sie brauchen, um ein effektiverer Ermittler bei Finanzkriminalität zu sein.

Mit dem Preisvorteil des DIIA erhalten Sie 10% Rabatt auf den regulären Preis! Buchen Sie noch heute Ihren ICA-Kurs.

ZIELGRUPPE

  • Fachleute in entsprechenden Überwachungs- oder Ermittlungsfunktionen, die ein ICA-Zertifikat in Finanzkriminalitätsprävention oder Geldwäschebekämpfung erworben haben und zur Unterstützung ihrer Funktion praktische Kenntnisse erwerben möchten.

    ODER

  • Fachkräfte mit 2–3 Jahren Erfahrung, die die Rolle verstehen und Erfahrung damit haben.

KURSFORMAT

Studieren Sie 9 Wochen lang mit einer Mischung aus Online-Studium und Live-Unterricht in virtuellen Klassenzimmern, die von Branchenexperten geleitet werden:

 

  • 7 x virtuelle Klassenzimmer
  • 1 x Live-Immersionsszenario und Gruppen-Tutorial


Die Leistungsbewertung erfolgt in beiden Formaten durch eine schriftliche Arbeit, die innerhalb von zwei Wochen nach der moderierten Diskussion eingereicht werden muss.

KURSDETAILS

  • Untersuchungsrahmen – erhalten Sie die Strategie und Werkzeuge, um eine Untersuchung von Finanzkriminalität effektiv durchzuführen
  • Informations- und Beweissammlung – Entwicklung von Methoden zur Erfassung relevanter Informationen sowohl aus menschlichen als auch aus elektronischen Quellen
  • Zeugenaussagen, Aussagen und Interviews – verstehen Sie die damit verbundenen Prozesse und Verfahren
  • Berichte – lernen Sie, wie Sie Erstberichte, interne und externe Berichte sowie Berichte über verdächtige Aktivitäten (Suspicious Activity Reports, SARs) erstellen.
  • Cyber ​​und Open Source – Techniken zur Beweismittelbeschaffung verstehen.
Kurskalender - März 2025

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WAS WERDE ICH LERNEN?

  • Auswertung und erste Maßnahmen
  • Interessengruppen
  • Open Source und Cyber
  • Ermittlungsfähigkeiten und Analyse
  • Statements & Interviews
  • Informationen sammeln

+++ Mitgliedschaft +++

Wenn Sie sich für diesen Kurs anmelden, werden Sie Teil einer internationalenCommunity mit über 30.000 Mitgliedern. Zu den Vorteilen gehören:

  • Zugang zum individuell gestalteten ICA Learning Hub
  • Wöchentliche Webinare zu den neuesten
    Entwicklungen in der Branche
  • Ermäßigungen auf ICA-Veranstaltungen und weiterführende ICA-Kurse

Die Gebühr für die ICA-Mitgliedschaft i.H.v. EUR 150,00 wird Ihrem Warenkorb separat hinzugefügt, wenn Sie sich online für diesen Kurs anmelden.

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Unser Ziel ist es, das Wissen, die Fähigkeiten und das Verhalten von Fachleuten für Finanzkriminalität und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu verbessern, indem wir Schulungen, Einblicke und Tools zu globalen Best Practices bereitstellen. Wir haben:

  • Mehr als 200.000 weltweit geschulte Fachleute.
  • 20.000 Mitglieder in 157 verschiedenen Ländern.
  • Niederlassungen in Dubai, Hongkong, Malaysia, Singapur und Großbritannienn

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Arten von Kursen

  E: Essentials

  P: Practitioner Series

  C: Certificates

SC: Specialist Certificate

AC: Advance Cerificates

  D: Diploma

PD: Postgraduate Diploma

Preisinformationen
  • Erhalten Sie 10% Preisvorteil auf alle ICA-Kurse!
  • Wenn Sie noch kein ICA-Mitglied sind, wird eine 12-monatige Mitgliedschaft bei Kursbuchung (EUR 150,00) fällig.
  • Alle Preise zzgl. MwSt.
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PECB-Ablaufprozess

Kursinformationen
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1. Schritt: Buchung

Buchen Sie die Schulung über den Button "buchen" hier bzw. über www.SHOPRIOR.de

2. Schritt: Bezahlung

Bezahlen Sie die ausgewählte Schulung in SHOPRIOR.

3. Schritt: DIIA-Nachricht

Sie erhalten vom DIIA eine Nachricht mit den Links zur PECB-Registrierung sowie KATE & EXAMS. Nach erfolgreicher Registrierung informieren Sie das DIIA bitte (hello@di-ia.de), mit welcher E-Mail Adresse Sie sich registriert haben.

4. Schritt: Zugangsdaten

Nach erfolgreicher Registrierung erhalten Sie i.d.R. innerhalb von 2 Werktagen die Zugangsdaten zur Schulung und können mit der Schulung starten.

PECB: Preise

Foundation

A: EUR ./.

B: EUR ./.

C: EUR 350,00

D: EUR 300,00
Lead Implementer

A: EUR ./.

B: EUR ./.

C: EUR 650,00

D: EUR 525,00
Lead Auditor

A: EUR ./.

B: EUR ./.

C: EUR 650,00

D: EUR 525,00

Manager

A: EUR ./.

B: EUR ./.

C: EUR 450,00

D: EUR 375,00

Lead Manager

A: EUR ./.

B: EUR ./.

C: EUR 650,00

D: EUR 525,00

Die Preise verstehen sich gem. § 14 BGB zzgl. MwSt.