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Deutsches Institut für Internal Assurance

ICA DIPLOMA (D)

ANTI MONEY LAUNDERING (AML)

SEMINAR-AUFTRAGSNUMMER ICAGW-03

Verfügbare Sprachen: Englisch
1. Preisvorteil erhalten
2. ICA-Kurs buchen: € 4.050
Ein spezialisierter Diplomkurs der International Compliance Association in englischer Sprache, um ein exzellentes Verständnis über die Bekämpfung der Geldwäsche zu erlangen.

Mit dem Preisvorteil des DIIA erhalten Sie 10% Rabatt auf den regulären Preis! Buchen Sie noch heute Ihren ICA-Kurs.

ZIELGRUPPE

  • MLROs/MLPOs und ihre Stellvertreter
  • Polizei und FIU/FCU-Mitarbeiter
  • Manager mit Verantwortung für interne AML-Kontrollen
  • Risikomanager, Buchhalter und Anwälte
Sie benötigen gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift undEINES der folgenden Dinge:
  • Fundierte Ausbildung, z. B. Abschluss/Berufsqualifikation   
  • in einer geeigneten Disziplin oder
  • Erwerb eines ICA International Advanced Certificate
    oder
  • Drei Jahre relevante Berufserfahrung

KURSFORMAT

Dies ist ein flexibler, neunmonatiger Teilzeitkurs für vielbeschäftigte Berufstätige. Er ist eine Mischung aus angeleitetem Online-Lernen und Teilnahme an virtuellen Live-Klassenzimmern.

 

Innovative virtuelle Klassenzimmer, die von Fachexperten geleitet werden , erwecken die Inhalte zum Leben und ermöglichen es Ihnen, Wissen aufzunehmen und in Fähigkeiten umzusetzen, während immersive Szenarien Ihnen helfen, Selbstvertrauen zu gewinnen und das Gelernte in einer simulierten realen Situation anzuwenden.

 

Der Kurs Level 6 – Advanced wird bewertet durch:

  • Drei zeitgesteuerte Modulabschlussprüfungen mit Multiple-Choice-Fragen, die Wissen, Verständnis und analytische Fähigkeiten testen
  • Eine schriftliche Hausarbeit mit Branchenfokus
  • Eine schriftliche, fallstudienbasierte Aufgabe, die die Elemente Ihres Lernens verbindet

KURSDETAILS

Unsere wichtigste Qualifikation und der Branchenstandard für MLROs und Fachleute im Management von Geldwäscherisiken.

  • Entdecken Sie, wie Sie Best Practice-AML-Initiativen entwickeln und implementieren
  • Holen Sie sich das Selbstvertrauen und die Fähigkeiten, die Sie brauchen, um in Ihrer aktuellen oder angestrebten Rolle zu glänzen
  • Bringen Sie Ihre Karriere auf die nächste Stufe, indem Sie eine international anerkannte Qualifikation erwerben, die in Zusammenarbeit mit der Alliance Manchester Business School und der University of Manchester verliehen wird.
Kurskalender - März 2025

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KURSPLAN

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WAS WERDE ICH LERNEN?

  • Der internationale Rahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
  • Aufdeckung der Geldwäsche von Erträgen aus Steuerhinterziehung
  • Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung erkennen
  • Einhaltung von Sanktionsregimen
  • Implementierung eines risikobasierten Ansatzes zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
  • Managementprobleme bei einer AML/CFT-Richtlinie
  • Kultur und Ausbildung
  • Schwachstellen von Produkten und Dienstleistungen
  • Sorgfaltspflicht gegenüber dem Kunden (CDD)
  • Transaktions- und Aktivitätsüberwachung
  • Erkennung, Handhabung und Berichterstattung
  • Umgang mit Behörden

+++ Mitgliedschaft +++

Wenn Sie sich für diesen Kurs anmelden, werden Sie Teil einer internationalenCommunity mit über 30.000 Mitgliedern. Zu den Vorteilen gehören:

  • Zugang zum individuell gestalteten ICA Learning Hub
  • Wöchentliche Webinare zu den neuesten
    Entwicklungen in der Branche
  • Ermäßigungen auf ICA-Veranstaltungen und weiterführende ICA-Kurse

Die Gebühr für die ICA-Mitgliedschaft i.H.v. EUR 150,00 wird Ihrem Warenkorb separat hinzugefügt, wenn Sie sich online für diesen Kurs anmelden.

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AML

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Website

Unser Ziel ist es, das Wissen, die Fähigkeiten und das Verhalten von Fachleuten für Finanzkriminalität und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu verbessern, indem wir Schulungen, Einblicke und Tools zu globalen Best Practices bereitstellen. Wir haben:

  • Mehr als 200.000 weltweit geschulte Fachleute.
  • 20.000 Mitglieder in 157 verschiedenen Ländern.
  • Niederlassungen in Dubai, Hongkong, Malaysia, Singapur und Großbritannienn

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  • GRC-Betriebssysteme
  • Audit-/Compliance
  • Hinweisegeber-/Beschwerdesysteme
  • Datenbankprogramm
  • HR-/Schulungsakademie
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GBP 650: AML

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GBP 650: ESG

GBP 650: KYC/CDD

GBP 650: Risk Mgt.

GBP 650: SanctCompliance

ICA

Arten von Kursen

  E: Essentials

  P: Practitioner Series

  C: Certificates

SC: Specialist Certificate

AC: Advance Cerificates

  D: Diploma

PD: Postgraduate Diploma

Preisinformationen
  • Erhalten Sie 10% Preisvorteil auf alle ICA-Kurse!
  • Wenn Sie noch kein ICA-Mitglied sind, wird eine 12-monatige Mitgliedschaft bei Kursbuchung (EUR 150,00) fällig.
  • Alle Preise zzgl. MwSt.
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PECB-Ablaufprozess

Kursinformationen
Produktkatalog (EN)
1. Schritt: Buchung

Buchen Sie die Schulung über den Button "buchen" hier bzw. über www.SHOPRIOR.de

2. Schritt: Bezahlung

Bezahlen Sie die ausgewählte Schulung in SHOPRIOR.

3. Schritt: DIIA-Nachricht

Sie erhalten vom DIIA eine Nachricht mit den Links zur PECB-Registrierung sowie KATE & EXAMS. Nach erfolgreicher Registrierung informieren Sie das DIIA bitte (hello@di-ia.de), mit welcher E-Mail Adresse Sie sich registriert haben.

4. Schritt: Zugangsdaten

Nach erfolgreicher Registrierung erhalten Sie i.d.R. innerhalb von 2 Werktagen die Zugangsdaten zur Schulung und können mit der Schulung starten.

PECB: Preise

Foundation

A: EUR ./.

B: EUR ./.

C: EUR 350,00

D: EUR 300,00
Lead Implementer

A: EUR ./.

B: EUR ./.

C: EUR 650,00

D: EUR 525,00
Lead Auditor

A: EUR ./.

B: EUR ./.

C: EUR 650,00

D: EUR 525,00

Manager

A: EUR ./.

B: EUR ./.

C: EUR 450,00

D: EUR 375,00

Lead Manager

A: EUR ./.

B: EUR ./.

C: EUR 650,00

D: EUR 525,00

Die Preise verstehen sich gem. § 14 BGB zzgl. MwSt.